Ny i AML

Det får du ud af kurset

Du får styrket dine kompetencer og får en vigtig basisviden, som har stor betydning i dit daglige arbejde med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Det får virksomheden ud af det

Virksomheden får en medarbejder, der er klædt bedre på i det daglige til arbejdet med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Samtidig får virksomheden en medarbejder, som har en større forståelse for sammenhæng, vigtighed og ansvar i hvidvaskbekæmpelsen.

Kurset er for dig …

… der ønsker at komme godt fra start, og som er ny i AML eller har arbejdet med AML i kortere tid og ønsker en god start og en grundlæggende basisviden på området.

Det kommer vi omkring

Efter kurset vil du have en forståelse for og nødvendig viden om:

• hvad hvidvask er, og hvordan bekæmpes det mest effektivt i det daglige arbejde.
• hvordan terrorfinansiering kendetegnes, og hvordan den bekæmpes.
• den gode underretning, og hvad det betyder, at man har undersøgelses-, opmærksomheds- og underretningspligt.

Derudover får du nærmere kendskab til organisationens opbygning, risikovurdering, politikker og forretningsgange. På kursusdagen får du mulighed for at drøfte forskellige problemstillinger med andre deltagere, som er nye ligesom dig.