Temadag: En hel dag med Hvidvasksekretariatet

Bemærk: Temadagen er fuldt booket. Fra i dag - den 28. august - er det dog muligt at tilmelde sig online deltagelse.

Opdateret program:

I tillæg til det eksisterende program nedenfor får vi besøg af to af journalisterne og tilrettelæggere af Den Sorte Svane Steen Schat-Holm og Thomas Østerlin Koch.

Steen og Thomas vil tage os med bag kulissen i arbejdet med at optrævle organiseret økonomisk kriminalitet og løfte sløret for noget af det, vi ikke så i programmerne. Der bliver også mulighed for dialog med journalisterne.

Hvidvasksekretariatet og Finanssektorens Uddannelsescenter er gået sammen om en helt særlig temadag, hvor vi har mulighed for at dykke grundigt ned i vigtige og aktuelle områder. Temadagen har til formål at styrke din indsigt på de områder, hvor hvidvaskrisikoen vurderes at være størst, og hvor det samtidig kan være vanskeligst at knække de kriminelle værdikæder.

Dagen bliver en vekselvirkning mellem input og dialog inden for nøje udvalgte temaer – og der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål til Hvidvasksekretariatet.

Temadag med hvidvasksekretariatet: En hel dag med Hvidvasksekretariatet, som afholdes i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V. 

Indhold

På temadagen kommer vi blandt andet ind på:

• Underretningens vej gennem systemet
• Den gode underretning og det gode mistankegrundlag
• AML-landskabet i dag: Trusler og hvidvaskmetoder
• Risici på Færøerne og i Grønland
• Et kig i krystalkuglen
• Q&A

Indlægsholdere

Indlægsholdere fra forskellige afdelinger i Hvidvasksekretariatet tager os med igennem AML-landskabet og de nyeste trusler og metoder inden for hvidvask. Herefter byder dagen på en rejse gennem underretningssystemet, hvor du lærer, hvordan oplysninger samles og anvendes til at danne et fuldstændigt billede af mistænkelige aktiviteter ud fra forskellige enkeltstående brikker.

Har du et spørgsmål, du gerne vil have besvaret, eller ønske til et emne, du gerne vil høre mere om, er du velkommen til at sende dem til: sgu@finansudd.dk. Alle input er velkomne.

Målgruppe

Temadagen er for dig, der arbejder specialiseret med AML og KYC, som hvidvaskansvarlig, specialist eller alarmbehandler.

Bemærk, at temadagen er forhåndsgodkendt som generelt relevant efteruddannelse for advokater advokatfuldmægtige med 6 lektioner.

Medlem af hvidvasknetværk får rabat

Hvis du er medlem af vores hvidvasknetværk, netværk for alarmbehandlere eller netværk om fraud, får du 25% rabat, når du deltager på temadagen. 

Hvis I kommer flere fra samme virksomhed, får I rabat. I får 15 % rabat på deltager nr. 2 og 25 % rabat på deltager nr. 3 og derover. 

Bemærk, at rabatterne ikke kan kombineres.