Modul 1
Modul 1 er en times kickoff på Teams. Her møder du underviserne og de øvrige deltagere på holdet. Du bliver grundigt introduceret til uddannelsens indhold og struktur og kan stille spørgsmål. Du bliver også introduceret til Moodle, vores læringsplatform, hvor du vil kunne finde dit forberedelsesmateriale, løbende stille spørgsmål til underviserne, netværke med de øvrige deltagere osv.
Mellem modul 1 og 2 er der selvstudie, der bliver tilpasset dig.
Modul 2
Modul 2 giver dig en dybdegående forståelse af hvidvask og terrorfinansiering, herunder de juridiske og operationelle aspekter, der er nødvendige for at identificere og bekæmpe aktiviteterne. Vi træner den risikobaserede tilgang, som er essentiel for at kunne vurdere og håndtere potentielle trusler effektivt.
Mellem modul 1 og 2 er der selvstudie, der bliver tilpasset dig.
Modul 3 og 4
På Modul 3 og Modul 4 er fokus på de særlige udfordringer og risici forbundet med privatkunder, enkeltmandsvirksomheder og foreninger. Vi gennemgår cases og analyserer de risici, der er forbundet med forskellige produkter, kundetyper og leveringskanaler. Casene vil give dig metodiske redskaber til at identificere og begrænse risici i forskellige scenarier. Gennem øvelser og diskussioner får du mulighed for at anvende din viden i realistiske situationer, som vil styrke din evne til at træffe informerede beslutninger i dit daglige arbejde. Kort og godt: Vi træner din mavefornemmelse.
Modul 5 og 6
På Modul 5 og Modul 6 fokuserer vi på de særlige udfordringer og risici forbundet med erhvervskunder og erhvervsdrivende fonde. Vi gennemgår cases og analyserer de risici, der er forbundet med forskellige produkter, kundetyper og leveringskanaler. Casene vil give dig metodiske redskaber til at identificere og begrænse risici i forskellige scenarier. Gennem øvelser og diskussioner får du mulighed for at anvende din viden i realistiske situationer, som vil styrke din evne til at træffe informerede beslutninger i dit daglige arbejde. Kort og godt: Vi træner din mavefornemmelse.
Eksamen
Uddannelsen afsluttes med en online skriftlig eksamen. Eksamen består af multiple-choice spørgsmål og en skriftlig opgave, og har en varighed på cirka 3 timer. Du kan vælge at løse eksamensopgaven fra din arbejdsplads eller hjemmefra. Din opgave vil blive vurderet med bestået/ikke-bestået. Du vil modtage et diplom med din certificering.